Получение мальтийского гражданства: 5 возможных причин отказа

Бизнес авиация на Мальте

Граждане, обладающие солидными капиталами, постоянно ищут новые объекты для вложения денежных средств в странах с благоприятным инвестиционным климатом и устойчивой политической обстановкой. Коммерсанты стремятся расширить собственный бизнес и обеспечить лучшее будущее для своей семьи.

Получение мальтийского гражданства – одно из способов выгодно инвестировать в жизнь, расширяя горизонты за счет безвизового пересечения границ 182 государств мира, получения прав гражданина Евросоюза и множества льгот, предусмотренных для владельцев крупных активов.

Как получить мальтийское гражданство

Программа для индивидуальных инвесторов (MIIP), предлагающая получение мальтийского гражданства в обмен на капиталовложения в экономику республики и недвижимость, признана одной из самых перспективных и популярных. Участник программы обязан сделать безвозвратный взнос в Фонд Национального Развития Мальты, а также приобрести недвижимость и ценные бумаги местных компаний (список акций и облигаций, рекомендуемых к покупке, утверждается правительством). Минимальная сумма вложений составляет 2 млн евро. Право на получение мальтийского подданства имеет не только инвестор, но и члены его семьи (включая родителей и детей до 26 лет).

Правительственная программа, успешно действующая в течение четырех лет, позволила правительству республики привлечь порядком 700 млн евро иностранных инвестиций. Владелец мальтийского паспорта имеет право на проживание в любом государстве Евросоюза.

Подробную информацию о программе получения мальтийского гражданства за инвестиции MIIP вы можете узнать здесь.

Инициативу мальтийских властей претворяет в жизнь специально созданное Агентство по инвестиционным программам (MIIPA).Сотрудники этой государственной структуры создали четырёхуровневую систему проверки иностранных граждан, которые хотят стать участниками MIIP. Об этом мы подробно рассказывали в статье Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции.

Причины отказа в получении мальтийского гражданства

Читайте также:  Как получить ВНЖ Мальты. Вид на жительство Мальты при покупке недвижимости

Информация, предоставленная соискателем, тщательно проверяется и анализируется государственными риск-менеджерами (сотрудники MIIPA используют различные открытые и закрытые источники данных).

Эксперты Агентства имеют доступ к программе World-Check, принадлежащей компании Thomson Reuters. В этой базе данных содержится информация о физических и юридических лицах, которые подозреваются в связях с организованной преступностью, отмывании денег, коррупции, торговле наркотическими средствами и финансировании террористических сообществ.

Также в процессе проверки иностранных граждан используется специальная технология, которая называется «матрица риска». Она включает в себя многоступенчатую верификацию и сбор данных, которые обрабатываются при помощи специализированного программного обеспечения. Особое внимание аналитики уделяют проверке законности источников денежных средств, которыми обладает иностранный гражданин.

Наиболее частыми причинами отказа в получении мальтийского гражданства являются:

Криминальное прошлое. Гражданство Мальты не могут оформить лица, ставшие участниками уголовного судопроизводства и получившие судимость. Юристы MIIPA собирают и анализируют публикации в СМИ, касающиеся биографии соискателя и членов его семьи. Сотрудники Агентства принимают во внимание тот факт, что крупные политики и бизнесмены часто становятся жертвами чёрного пиара. Каждая статья в СМИ, касающаяся кандидата, рассматривается в контексте информации, которая получена из других источников.

  • Криминальное прошлое. Гражданство Мальты не могут оформить лица, ставшие участниками уголовного судопроизводства и получившие судимость. Юристы MIIPA собирают и анализируют публикации в СМИ, касающиеся биографии соискателя и членов его семьи. Сотрудники Агентства принимают во внимание тот факт, что крупные политики и бизнесмены часто становятся жертвами чёрного пиара. Каждая статья в СМИ, касающаяся кандидата, рассматривается в контексте информации, которая получена из других источников.
  • Угроза национальной безопасности. Если иностранец представляет потенциальную опасность для Мальты или стран-членов ЕС, то его заявление будет отклонено.
  • Предоставление недостоверных сведений. Заявители, указавшие ложную информацию в анкете, не смогут стать участниками MIIP.
  • Незаконные источники обогащения. Претенденту на получение мальтийского гражданства недостаточно просто предоставить финансовый отчёт о рыночной стоимости собственных активов. Специалист, представляющий интересы соискателя, должен обосновать законность происхождения денежных средств и объяснить, каким образом формируется прибыль компании. Также ему необходимо предоставить документацию, подтверждающую изложенные факты.
Читайте также:  Как получить гражданство Мальты

Сомнительная иммиграционная история. Граждане, не получившие права на въезд в страну, с которой Мальта имеет безвизовый режим, не смогут получить мальтийское гражданство по программе MIIP. Из этого правила есть определённые исключения. Если гражданину отказали в получении визы вследствие предоставления неполных анкетных данных, то он может стать участником мальтийской инвестиционной программы. Вторым исключением может быть отсутствие медицинской страховки для выезда в страну, с которой у Мальты действует безвизовый режим. Стандарты MIIPA предъявляют высокие требования к потенциальным участникам инвестиционных программ. Отказ в получении мальтийского гражданства является достаточно частым явлением. Порядка четверти всех заявителей отсеивается в ходе конкурсного отбора, который организован мальтийским правительственным Агентством. Рыночная стоимость активов, которыми владеет соискатель, не оказывает влияние на решения, принимаемые экспертами MIIPA.

Как увеличить шансы на получение мальтийского гражданства?

Правила отбора потенциальных участников MIIP постоянно ужесточаются. Чтобы избежать риска отказа в получении мальтийского гражданства, важно обратиться в проворную компанию с «историей» и опытом. За историю работы нашей компании «Capitalin» мы не получили ни одного отказа в получении мальтийского гражданства нашими клиентами.

За 15 лет опыта работы на рынке экономического гражданства мы оказали помощь более 1700 инвесторам в получении паспорта Мальты. За время работы мы выявили ненадежные агентства и компании, сотрудничество с которыми может послужить причиной отказа в получении мальтийского гражданства. «Черный список» пополняется из год в год, поэтому будьте внимательны при выборе агента, который будет представлять ваши интересы в мальтийских правительственных органов.

Читайте также:  ПМЖ Мальты для россиян

Гарантия получения мальтийского гражданства по программе MIIP в компании «Capitalin» достигается путем тщательной оценки кандидата до подачи документов иммиграционным адвокатом и представителями нашей компании на Мальте, которые исключают любые риски наших клиентов. Однако мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций при рассмотрении агента, с которым вы будете иметь дело при подаче заявления на программу MIIP.

Для успешного прохождения проверочных мероприятий и получения мальтийского гражданства по инвестиционной программе соискателю необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Подписывайте контракт с адвокатом, который работает в крупной юридической фирме. Специалист, которому вы доверите важную финансовую информацию, обязан иметь образцовую репутацию. Адвокат должен уделять большое внимание деталям и уметь грамотно отвечать на вопросы сотрудников MIIPA. Уточните, какие методы защиты клиентской информации использует юридическая фирма. Следует подписывать договор только с той организацией, которая обеспечивает наивысший уровень безопасности (т. н. «банковский класс» защиты данных);
  • Предоставьте вашему адвокату полную информацию о своих финансовых активах. Недостоверные или искажённые сведения не позволят юристу защищать ваши интересы в мальтийских госорганах;
  • Наметьте план действий совместно с вашим адвокатом. Постарайтесь учесть все мелочи и детали, которые могут препятствовать или способствовать получению мальтийского гражданства.

Среднее время проверки кандидатов на получение мальтийского гражданства по программе MIIP составляет 4 месяца. Соискатель оповещается о принятом решении в письменном виде. Средний срок оформления мальтийского гражданства по инвестиционной программе составляет 12 месяцев.

Новости по теме